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證券代碼：600533??????????證券簡稱：棲霞建設(shè)?????編號：臨?2023-020

債券簡稱：20?棲建?01????????債券代碼：175430

債券簡稱：21?棲建?01????????債券代碼：175681

(資料圖片)

債券簡稱：22?棲建?01????????債券代碼：185951

????????????南京棲霞建設(shè)股份有限公司

???????????關(guān)于對全資子公司減資的公告

???本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

???一、減資事項(xiàng)概述

???（一）基本情況

???南京邁燕房地產(chǎn)開發(fā)有限公司（以下簡稱“南京邁燕”）是南京棲霞建設(shè)股

份有限公司（以下簡稱“公司”）的全資子公司，目前的注冊資本為人民幣?12

億元。公司擬對南京邁燕減資?11.5?億元。減資完成后，南京邁燕的注冊資本為

???（二）董事會(huì)審議情況

邁燕房地產(chǎn)開發(fā)有限公司減資的議案”，表決結(jié)果為：7?票同意，0?票反對，0

票棄權(quán)。

???根據(jù)《上海證券交易所上市規(guī)則》及公司章程的規(guī)定，公司本次對全資子公

司減資的事項(xiàng)在董事會(huì)批準(zhǔn)權(quán)限內(nèi)，不涉及關(guān)聯(lián)交易，不構(gòu)成《上市公司重大資

產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)，無需提交股東大會(huì)審議。

???二、減資對象基本情況

???成立日期：2009?年?9?月?25?日

???公司類型：有限責(zé)任公司（法人獨(dú)資）

???住所：南京市棲霞區(qū)馬群街道仙林大道?99?號星葉廣場?8?幢

???注冊資本：12?億元人民幣

???法定代表人：江勁松

???經(jīng)營范圍：房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營、自有房屋的租賃及相關(guān)配套服務(wù)；實(shí)業(yè)投資（依

法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)）。

??南京邁燕為公司的全資子公司，公司持有其?100%股權(quán)。

?????????????????????????????????????????????????單位：元

?主要財(cái)務(wù)指標(biāo)???????2022?年?12?月?31?日???????2023?年?3?月?31?日

資產(chǎn)總額??????????????1,450,292,532.81??????1,402,119,358.89

凈資產(chǎn)???????????????1,240,948,945.92??????1,237,899,725.09

?主要財(cái)務(wù)指標(biāo)???????2022?年?1?月至?12?月???????2023?年?1?月至?3?月

營業(yè)收入??????????????2,457,870,907.95?????????53,322,553.28

凈利潤???????????????44,917,656.69?-3,049,220.83

??（上述?2022?年度相關(guān)數(shù)據(jù)經(jīng)中匯會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，并

出具標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的審計(jì)報(bào)告）

資本公積?10?億元轉(zhuǎn)增股本。轉(zhuǎn)增完成后，南京邁燕的注冊資本由?2?億元增加至

??三、減資前后的股權(quán)結(jié)構(gòu)情況

????????????????????????增資前????????????????增資后

???????股東名稱

???????????????????出資額????持股比例????????出資額????持股比例

南京棲霞建設(shè)股份有限公司???????12?億元????100%?????5000?萬元???100%

??四、本次減資的目的及對公司的影響

??南京邁燕開發(fā)建設(shè)的南京瑜憬尚府基本售罄，并已竣工交付，目前其項(xiàng)下無

新的開發(fā)項(xiàng)目。公司對南京邁燕的減資事項(xiàng)，有利于優(yōu)化自身資源配置，提高資

金使用效率，符合公司經(jīng)營發(fā)展需要。

??本次減資，未改變南京邁燕的股權(quán)結(jié)構(gòu)。減資完成后，南京邁燕仍為公司的

全資子公司，不會(huì)導(dǎo)致公司合并報(bào)表范圍發(fā)生變更，對公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成

果亦不構(gòu)成重大影響。

??特此公告。

??????????????????????????????南京棲霞建設(shè)股份有限公司董事會(huì)

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