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蘇州瑞可達(dá)連接系統(tǒng)股份有限公司
關(guān)于召開 2023 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的通知
(相關(guān)資料圖)
本公司董事會(huì)及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或
者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示:
? 股東大會(huì)召開日期:2023年6月12日
? 本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng):上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票
系統(tǒng)
一、 召開會(huì)議的基本情況
(一) 股東大會(huì)類型和屆次
(二) 股東大會(huì)召集人:董事會(huì)
(三) 投票方式:本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)
合的方式
(四) 現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn)
召開日期時(shí)間:2023 年 6 月 12 日 14 點(diǎn) 30 分
召開地點(diǎn):蘇州市吳中區(qū)吳淞江科技產(chǎn)業(yè)園淞葭路 998 號(hào) A 幢二樓 A0207
會(huì)議室
(五) 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。
網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng):上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間:自 2023 年 6 月 12 日
至 2023 年 6 月 12 日
采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng),通過交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股
東大會(huì)召開當(dāng)日的交易時(shí)間段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通過互聯(lián)
網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的 9:15-15:00。
(六) 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序
涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投
票,應(yīng)按照《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào) — 規(guī)范運(yùn)作》
等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
(七) 涉及公開征集股東投票權(quán)
不涉及
二、 會(huì)議審議事項(xiàng)
本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型
投票股東類型
序號(hào) 議案名稱
A 股股東
非累積投票議案
《關(guān)于變更公司注冊(cè)資本、修訂<公司章程>并辦
理工商變更登記的議案》
上述議案經(jīng)公司第四屆董事會(huì)第三次會(huì)議、第四屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議審議通
過,詳見公司于 2023 年 5 月 27 日刊載于《中國(guó)證券報(bào)》
《上海證券報(bào)》
《證券日
報(bào)》
《證券時(shí)報(bào)》
《》及上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)的相
關(guān)公告及文件。公司將在 2023 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)召開前,在上海證券交易
所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)披露《蘇州瑞可達(dá)連接系統(tǒng)股份有限公司 2023 年第三次
臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議資料》。
應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱:無
三、 股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)
(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的,
既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)(通過指定交易的證券公司交易終端)進(jìn)行投票,
也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)(網(wǎng)址:vote.sseinfo.com)進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)
網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的,投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見互聯(lián)網(wǎng)投
票平臺(tái)網(wǎng)站說明。
(二) 同一表決權(quán)通過現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的,
以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。
(三) 股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。
四、 會(huì)議出席對(duì)象
(一) 股權(quán)登記日下午收市時(shí)在中國(guó)登記結(jié)算有限公司上海分公司登記在冊(cè)的
公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)(具體情況詳見下表),并可以以書面形式委托代理
人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
股份類別 股票代碼 股票簡(jiǎn)稱 股權(quán)登記日
A股 688800 瑞可達(dá) 2023/6/5
(二) 公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。
(三) 公司聘請(qǐng)的律師。
(四) 其他人員
五、 會(huì)議登記方法
(一)登記手續(xù)
擬現(xiàn)場(chǎng)出席本次股東大會(huì)會(huì)議的股東或股東代理人應(yīng)持有以下文件辦理登
記:
身份證件原件、企業(yè)股東營(yíng)業(yè)執(zhí)照(復(fù)印件并加蓋公章)、法定代表人/執(zhí)行事務(wù)
合伙人身份證明原件、股票賬戶卡原件等持股證明辦理登記;企業(yè)股東法定代表
人/執(zhí)行事務(wù)合伙人委托代理人出席的,憑代理人身份證件原件、企業(yè)股東營(yíng)業(yè)
執(zhí)照(復(fù)印件并加蓋公章)、法定代表人/執(zhí)行事務(wù)合伙人身份證明原件、授權(quán)委
托書原件(法定代表人/執(zhí)行事務(wù)合伙人簽字并加蓋公章)、股票賬戶卡原件等持
股證明辦理登記。
戶卡原件辦理登記;自然人股東委托代理人出席的,憑代理人的身份證/護(hù)照原
件、授權(quán)委托書原件(授權(quán)委托書格式詳見附件 1)、委托人的證券賬戶卡原件、
委托人身份證復(fù)印件辦理登記。
法定代表人/執(zhí)行事務(wù)合伙人證明文件復(fù)印件須加蓋公司公章。
記,在來信上須寫明股東名稱/姓名、股東賬戶、聯(lián)系地址、郵編、聯(lián)系電話,
并需附上上述第 1、2 款所列的證明材料復(fù)印件,出席會(huì)議時(shí)需攜帶原件,信函
上請(qǐng)注明“股東大會(huì)”字樣,須在登記時(shí)間 2023 年 6 月 8 日下午 17:00 前送達(dá)
登記地點(diǎn)。
(二)現(xiàn)場(chǎng)登記時(shí)間、地點(diǎn)
登記時(shí)間:2023 年 6 月 8 日(上午 9:30-11:30,下午 13:30-17:00);
登記地點(diǎn):蘇州市吳中區(qū)吳淞江科技產(chǎn)業(yè)園淞葭路 998 號(hào)。
(三)注意事項(xiàng)
股東或代理人在參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)需攜帶上述證明文件,公司不接受電話方式
辦理登記。
六、 其他事項(xiàng)
(一)出席會(huì)議的股東或代理人交通、食宿費(fèi)自理。
(二)參會(huì)股東請(qǐng)?zhí)崆鞍胄r(shí)到達(dá)會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)辦理簽到。
(三)會(huì)議聯(lián)系方式
聯(lián)系人:馬劍、熊小麗
聯(lián)系電話:0512-89188688
傳真:0512-81880595
聯(lián)系地址:蘇州市吳中區(qū)吳淞江科技產(chǎn)業(yè)園淞葭路 998 號(hào)
特此公告。
蘇州瑞可達(dá)連接系統(tǒng)股份有限公司董事會(huì)
附件 1:授權(quán)委托書
授權(quán)委托書
蘇州瑞可達(dá)連接系統(tǒng)股份有限公司:
茲委托 先生(女士)代表本單位(或本人)出席 2023 年 6 月 12 日召
開的貴公司 2023 年第三次臨時(shí)股東大會(huì),并代為行使表決權(quán)。
委托人持普通股數(shù):
委托人持優(yōu)先股數(shù):
委托人股東帳戶號(hào):
序號(hào) 非累積投票議案名稱 同意 反對(duì) 棄權(quán)
程>并辦理工商變更登記的議案》
委托人簽名(蓋章): 受托人簽名:
委托人身份證號(hào): 受托人身份證號(hào):
委托日期: 年 月 日
備注:
委托人應(yīng)在委托書中“同意”、
“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”,
對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的,受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表
決。
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