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??????????????證券代碼：002060???證券簡稱：粵水電

?????????廣東水電二局股份有限公司

(資料圖片)

?根據(jù)中國證監(jiān)會(huì)《上市公司治理準(zhǔn)則》《上市公司獨(dú)立

董事規(guī)則》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)及

《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，作為廣東水電二局股份有限公司

（以下簡稱“公司”）的獨(dú)立董事，基于獨(dú)立、客觀判斷的

原則，我們對第八屆董事會(huì)第四次會(huì)議審議的相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行

事前認(rèn)可：

?一、關(guān)于公司發(fā)行股份募集配套資金相關(guān)授權(quán)的事前

認(rèn)可

?經(jīng)審閱，我們認(rèn)為公司本次授權(quán)內(nèi)容符合《公司法》

???????????????????????《證

券法》《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》等法律、法規(guī)及

規(guī)范性文件的規(guī)定，符合本次發(fā)行的需要，不存在損害公司

和中小股東利益的情形。

?我們同意將該議案提交公司第八屆董事會(huì)第四次會(huì)議

審議，關(guān)聯(lián)董事應(yīng)回避表決。

?二、關(guān)于出具公司向特定對象發(fā)行?A?股股票論證分析報(bào)

告的事前認(rèn)可

?根據(jù)《公司法》《證券法》《上市公司證券發(fā)行注冊管

理辦法》等有關(guān)法律法規(guī)及規(guī)范性文件以及《公司章程》的

規(guī)定，我們認(rèn)為該報(bào)告對于本次股票發(fā)行實(shí)施的可行性及必

要性，公司的影響等作出了充分詳細(xì)的說明，有利于投資者

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?????????????證券代碼：002060???證券簡稱：粵水電

對公司本次向特定對象發(fā)行股票情況進(jìn)行全面了解。符合公

司和全體股東利益，不存在損害公司、公司股東特別是中小

股東利益的情形。

??我們同意將該議案提交公司第八屆董事會(huì)第四次會(huì)議

審議，關(guān)聯(lián)董事應(yīng)回避表決。

??三、關(guān)于開立公司發(fā)行股份募集配套資金專用銀行賬戶

的事前認(rèn)可

??經(jīng)審閱，我們認(rèn)為，公司本次開設(shè)募集資金專項(xiàng)賬戶符

合《公司法》《證券法》《上市公司監(jiān)管指引第?2?號——上

市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等法律、法規(guī)及規(guī)

范性文件的規(guī)定，符合本次發(fā)行的需要，不存在損害公司和

中小股東利益的情形。

??我們同意將該議案提交公司第八屆董事會(huì)第四次會(huì)議

審議。

??（以下無正文）

?????????????-?2?-

????????????證券代碼：002060???????證券簡稱：粵水電

?（本頁無正文，僅用于廣東水電二局股份有限公司獨(dú)立

董事關(guān)于相關(guān)事項(xiàng)的事前認(rèn)可的簽署頁）

獨(dú)立董事簽署：

?朱義坤???????梁彤纓

?羅元清

???????????-?3?-

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