99热免费,女高潮大叫喷水流白浆,精品老肥婆88AV,美女后入视频,日韩h

西安曲江文化旅游股份有限公司

第九屆董事會第三十一次會議決議公告

(資料圖片)

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

一、董事會會議召開情況

1、西安曲江文化旅游股份有限公司第九屆董事會第三十一次會議的召開符合《公司法》《證券法》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定和《公司章程》的規(guī)定。

2、會議通知和材料于2023年5月27日以傳真和郵件方式發(fā)出。

3、會議于2023年6月6日以通訊表決方式召開。

4、會議應(yīng)出席董事9人，實(shí)際出席董事9人。

5、會議由董事長耿琳先生主持。

二、董事會會議審議情況

審議并全票通過了公司關(guān)于召開2022年年度股東大會的議案。

詳細(xì)情況請參見公司關(guān)于召開 2022年年度股東大會的通知（編號：臨2023-022）。

特此公告。

西安曲江文化旅游股份有限公司董事會 2023年6月6日