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                                  天津紅日藥業(yè)股份有限公司

證券代碼：300026      證券簡稱：紅日藥業(yè)         公告編號：2023-035

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(資料圖片僅供參考)

  本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤

導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  一、原董事辭職情況

  天津紅日藥業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2023 年 4 月 26 日召開

了第八屆董事會第八次會議，審議通過了《關(guān)于李占通先生辭去公司董事職務(wù)的

議案》。李占通先生因個人原因申請辭去其擔(dān)任的公司董事職務(wù)，辭職后不再擔(dān)

任公司 任何職 務(wù)。 具體內(nèi) 容詳 見中國 證監(jiān) 會指定 的創(chuàng) 業(yè)板信 息披 露網(wǎng)站

（www.cninfo.com.cn）《關(guān)于公司董事辭職的公告》（公告編號：2023-024）。

  二、補(bǔ)選公司第八屆董事會非獨(dú)立董事情況

  為保證公司董事會工作正常開展，根據(jù)《公司法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)

板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 2 號--創(chuàng)業(yè)板上

市公司規(guī)范運(yùn)作》及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。

  公司于 2023 年 6 月 25 日，召開了第八屆董事會第九次會議，審議通過了《關(guān)

于補(bǔ)選陳娟女士為公司第八屆董事會非獨(dú)立董事候選人的議案》，經(jīng)公司控股股

東成都興城投資集團(tuán)有限公司推薦及本人同意，公司董事會提名委員會審核，提

名陳娟女士為公司第八屆董事會非獨(dú)立董事候選人，任期自公司 2023 年第一次

臨時股東大會審議通過之日起至第八屆董事會屆滿之日止。

  三、獨(dú)立董事意見

  我們認(rèn)為：公司第八屆董事會非獨(dú)立董事候選人陳娟女士的提名和表決程序

符合《公司法》、

       《公司章程》及有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，合法、有效；經(jīng)過認(rèn)真查

閱被提名人的個人簡歷、提名程序，認(rèn)為該董事候選人具備履行董事職責(zé)的任職

條件，符合《公司法》、

          《公司章程》的有關(guān)規(guī)定；不存在《公司法》規(guī)定禁止任

職的條件及被中國證監(jiān)會處以證券市場禁入處罰的情況。因此，同意補(bǔ)選陳娟女

士為公司第八屆董事會非獨(dú)立董事候選人。

  四、備查文件

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 特此公告。

 附件：第八屆董事會非獨(dú)立董事候選人陳娟女士簡歷

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                         董   事   會

                      二○二三年六月二十五日

附件：

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     第八屆董事會非獨(dú)立董事候選人陳娟女士簡歷

  陳娟，中國國籍，無境外居留權(quán)，女，1977 年 8 月生，本科。曾任四川長

虹電子控股集團(tuán)有限公司財務(wù)云中心副總經(jīng)理?，F(xiàn)任成都興城投資集團(tuán)有限公司

財務(wù)部資金運(yùn)營專家兼任成都興青源建設(shè)開發(fā)有限公司財務(wù)負(fù)責(zé)人。

  陳娟女士未持有公司股份，與其他持有公司 5%以上有表決權(quán)股份的股東、

實(shí)際控制人、公司其他董事、監(jiān)事和高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過中國

證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《深圳證券交易所上市

公司自律監(jiān)管指引第 2 號--創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》第 3.2.3 條及第 3.2.4

條所規(guī)定的情形。

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