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文章來(lái)源：區(qū)塊律動(dòng)

6約7日，美國(guó)司法部官員宣布追回向黑客支付的63.7枚比特幣。此前，美國(guó)燃油燃?xì)夤艿肋\(yùn)營(yíng)商Colonial Pipeline遭到黑客攻擊，被迫支付75枚比特幣的贖金，當(dāng)時(shí)價(jià)格約合440萬(wàn)美元。

FBI表示，發(fā)起攻擊的黑客組織名叫DarkSide，在FBI追蹤的100多宗勒索案中，發(fā)現(xiàn)至少有90家美國(guó)企業(yè)被DarkSide攻擊，包括制造商、醫(yī)療提供商。目前勒索軟件攻擊在數(shù)量和嚴(yán)重性上都有所增加，而且大多數(shù)付款都沒(méi)有被追回。

隨著加密資產(chǎn)交易的愈發(fā)活躍，使用加密貨幣作為支付方式的鏈上非法活動(dòng)日益猖獗。有數(shù)據(jù)表明，2020年全年，全球加密貨幣相關(guān)的犯罪資金總額高達(dá)19億美金，盜幣金額達(dá)到了5.16億美金。鏈上安全領(lǐng)域，面臨著重大的挑戰(zhàn)。

值得慶幸的是，這一領(lǐng)域并非無(wú)人關(guān)注。在海外市場(chǎng)，已出現(xiàn) Chainalysis、CipherTrace、Elliptic 等多家企業(yè)，Chainalysis以其強(qiáng)大的技術(shù)能力和豐富產(chǎn)品矩陣成為海外這一市場(chǎng)的絕對(duì)龍頭。

鏈上安全備受重視 海外產(chǎn)品Chainalysis突圍

鏈上分析工具可以讓執(zhí)法機(jī)構(gòu)深入了解非法所得，不僅僅是定位錢(qián)包地址這么簡(jiǎn)單，還能監(jiān)控交易、識(shí)別犯罪、并讓執(zhí)法人員更容易理解犯罪活動(dòng)的手段。

以Chainalysis為例，其豐富的產(chǎn)品矩陣可涵蓋鏈上各種活動(dòng)，包括調(diào)查、檢測(cè)、預(yù)警等功能，Chainalysis Reactor可追蹤鏈上資金流動(dòng)，其地址標(biāo)簽可將現(xiàn)實(shí)世界與加密世界的鏈上活動(dòng)建立關(guān)聯(lián)，以便追蹤調(diào)查非法資產(chǎn)流向；Chainalysis KYT則提供了全面的監(jiān)控監(jiān)測(cè)功能，還可對(duì)高風(fēng)險(xiǎn)交易發(fā)出預(yù)警信息；Chainalysis Kryptos 基于 KYC 詳細(xì)信息和業(yè)界最可信的區(qū)塊鏈數(shù)據(jù)，為機(jī)構(gòu)用戶提供加密貨幣的完整情況。Chainalysis Data是大數(shù)據(jù)分析平臺(tái)，覆蓋多種加密貨幣、匯總數(shù)億個(gè)錢(qián)包地址。

根據(jù)公開(kāi)資料，Chainalysis累計(jì)從美國(guó)政府獲得了1000萬(wàn)美元訂單，服務(wù)對(duì)象涵蓋了美國(guó)十幾家政府部門(mén)，包括懷俄明州銀行監(jiān)管機(jī)構(gòu)、美國(guó)執(zhí)法部、美國(guó)稅務(wù)局、移民局、FBI等政府機(jī)構(gòu)。

作為一款海外產(chǎn)品，Chainalysis已經(jīng)足夠優(yōu)秀。但在國(guó)內(nèi)實(shí)踐中仍然需要更本土化的中國(guó)工具。歐科云鏈旗下的鏈上天眼Pro便是其中的佼佼者，與Chainalysis同樣優(yōu)秀，同時(shí)加入了更多的本地化設(shè)計(jì)。

歐科云鏈作為國(guó)內(nèi)誕生最早的區(qū)塊鏈企業(yè)之一，幾年來(lái)做了BTC、ETH、BCH、LTC、DASH、USDT、ETC、TRON等多種主流幣種的瀏覽器，通過(guò)分布式賬本跑節(jié)點(diǎn)數(shù)據(jù)，構(gòu)建了世界上最為豐富的區(qū)塊鏈鏈上數(shù)據(jù)庫(kù)。近期，重磅上線了區(qū)塊鏈大數(shù)據(jù)工具“鏈上天眼Pro”。

鏈上天眼Pro是歐科云鏈集團(tuán)基于原有的OKLink區(qū)塊鏈瀏覽器和鏈上天眼，打造出的全球首款"將技偵戰(zhàn)法和區(qū)塊鏈大數(shù)據(jù)進(jìn)行深度融合的產(chǎn)品"， 具有實(shí)踐豐富、標(biāo)簽庫(kù)強(qiáng)大、分析手段靈活、貼合執(zhí)法業(yè)務(wù)4大亮點(diǎn)。

此前，鏈上天眼Pro的前身鏈上天眼就以數(shù)據(jù)精準(zhǔn)、功能強(qiáng)大、技術(shù)先進(jìn)享譽(yù)行業(yè)，曾獲得行業(yè)內(nèi)眾多獎(jiǎng)項(xiàng)。經(jīng)過(guò)多次迭代，歷時(shí)多年進(jìn)行地址分析、交易溯源、鏈上監(jiān)控、地址標(biāo)簽庫(kù)等方面的大數(shù)據(jù)學(xué)習(xí)，如今新推出的Pro在鏈上安全領(lǐng)域技術(shù)更為純熟。

鏈上天眼Pro：不止是本土化Chainalysis

區(qū)塊鏈網(wǎng)絡(luò)賬本數(shù)據(jù)完全公開(kāi)，所有交易和轉(zhuǎn)賬信息都透明可查。但其匿名性也讓司法機(jī)關(guān)難以追蹤涉案地址背后的主體，除非該賬戶曾在一些中心化平臺(tái)進(jìn)行過(guò)實(shí)名登記。

鏈上天眼Pro解決了這一問(wèn)題，通過(guò)該工具，警方在偵辦加密貨幣領(lǐng)域的案件時(shí)將涉及違法活動(dòng)的錢(qián)包地址輸入到鏈上天眼Pro中，即可鏈上地址交易行為，建立用戶畫(huà)像體系，直接定位涉案地址的交易對(duì)手、資產(chǎn)流向，同時(shí)調(diào)用地址標(biāo)簽庫(kù)標(biāo)記過(guò)的地址，一旦涉案地址的資產(chǎn)加密資產(chǎn)流經(jīng)加密貨幣相關(guān)機(jī)構(gòu)(交易平臺(tái)、礦池、C2C等)，與標(biāo)記過(guò)的地址產(chǎn)生關(guān)聯(lián)，即可協(xié)助警方查明作惡者。

鏈上天眼Pro還通過(guò)情報(bào)信息平臺(tái)，搜集群眾案件信息，持續(xù)加大鏈上地址標(biāo)簽的搜集和復(fù)核，以便對(duì)重點(diǎn)人群重點(diǎn)監(jiān)控。

作為全球第一款融合了技偵戰(zhàn)法的區(qū)塊鏈大數(shù)據(jù)工具，鏈上天眼Pro已成為公檢法機(jī)關(guān)和監(jiān)管機(jī)構(gòu)偵辦涉幣案件的鏈上數(shù)據(jù)分析“利器”。

從產(chǎn)品來(lái)看，鏈上天眼Pro具有4大產(chǎn)品亮點(diǎn)。首先是歐科豐富的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)。依托歐科云鏈集團(tuán)在行業(yè)近十年的積累，基于集團(tuán)旗下的OKLink多幣種瀏覽器，鏈上天眼Pro的產(chǎn)品設(shè)計(jì)在保證數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、實(shí)時(shí)的同時(shí)，融入了在協(xié)助辦案過(guò)程中的偵查實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)。

其次是強(qiáng)大的地址標(biāo)簽庫(kù)。鏈上天眼Pro目前地址標(biāo)簽已超1億個(gè)，覆蓋了國(guó)內(nèi)外百余家數(shù)字貨幣交易平臺(tái)、礦池、錢(qián)包等機(jī)構(gòu)，準(zhǔn)確率高達(dá)99.99%，并且仍在快速更新、擴(kuò)充。

另外，靈活豐富的專(zhuān)項(xiàng)分析手段也是鏈上天眼Pro的優(yōu)勢(shì)，除了提供常規(guī)分析方法外，還內(nèi)置了方便辦案人員靈活使用的專(zhuān)項(xiàng)分析手段，如交易行為特征分析、重點(diǎn)行為監(jiān)控等特色工具，幫助一線人員從不同角度分析案情，極大提高了偵破效率。

更貼合執(zhí)法機(jī)關(guān)的偵查業(yè)務(wù)也是鏈上天眼Pro的優(yōu)勢(shì)，通過(guò)運(yùn)用數(shù)據(jù)建模等技術(shù)手段，將分析思路和地址標(biāo)簽數(shù)據(jù)組合碰撞，協(xié)助一線辦案人員發(fā)現(xiàn)一些容易忽略的重要線索。

與Chainalysis相比，歐科云鏈集團(tuán)立足本土，更加熟悉國(guó)內(nèi)生態(tài)與環(huán)境，其標(biāo)簽庫(kù)更有利于國(guó)內(nèi)犯罪資金的追查，借助這一工具，公檢法機(jī)關(guān)和反洗錢(qián)機(jī)構(gòu)可以迅速將鏈上地址對(duì)應(yīng)到鏈下實(shí)體，并進(jìn)行相關(guān)調(diào)查、取證，追蹤贓幣。

追回百億資產(chǎn)，向世界輸出鏈上安全“中國(guó)方案”

盡管過(guò)去兩年，全球范圍內(nèi)涉及加密貨幣的相關(guān)案件數(shù)量明顯增多。但當(dāng)執(zhí)法人員擁有并使用正確跟高效的調(diào)查工具時(shí)，匿名性不再是他們調(diào)查那些使用加密貨幣交易的犯罪分子的阻礙。

歐科云鏈集團(tuán)副總裁Blank表示，“鏈上信息錯(cuò)綜復(fù)雜，匯總難度大，僅僅依靠區(qū)塊鏈瀏覽器，在處理一些復(fù)雜鏈路時(shí)頗為吃力。鏈上天眼Pro只要輸入涉案地址和相關(guān)參數(shù)，即可將涉案地址的資金流向、交易對(duì)手、發(fā)生過(guò)交互鏈接的中心化平臺(tái)等線索以圖譜的形式簡(jiǎn)潔明了地呈現(xiàn)出來(lái)?！?/p>

鏈上天眼Pro通過(guò)在加密空間中提供數(shù)據(jù)分析服務(wù)，或可建立世界一流的鏈上安全服務(wù)公司，并且真正擁有加密的數(shù)據(jù)。這一意義不僅是對(duì)歐科而言，更是擁有在加密世界輸出中國(guó)方案的戰(zhàn)略意義。

目前已有越來(lái)越多的主流企業(yè)開(kāi)始提供加密服務(wù)。對(duì)于區(qū)塊鏈行業(yè)來(lái)說(shuō)，中國(guó)可以說(shuō)是全球最注重區(qū)塊鏈等新技術(shù)落地的國(guó)家，早在2018年，我國(guó)就提出要將區(qū)塊鏈與人工智能、量子信息、移動(dòng)通信、物聯(lián)網(wǎng)一道列為新一代信息技術(shù)代表，區(qū)塊鏈被納入新型數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的核心技術(shù)之一。對(duì)鏈上信息的監(jiān)控不僅可有助于保護(hù)國(guó)內(nèi)人民財(cái)產(chǎn)安全，更可有助于我國(guó)了解并檢測(cè)加密世界的鏈上活動(dòng)。為中國(guó)企業(yè)在加密安全領(lǐng)域占據(jù)先機(jī)。

歐科云鏈依托鏈上天眼Pro的“四大優(yōu)勢(shì)”，已成為護(hù)衛(wèi)行業(yè)安全的重要力量。。

Blank表示：“利用鏈上天眼，歐科云鏈此前已幫助江蘇、上海等多地警方破獲多起加密資產(chǎn)相關(guān)案件?！睋?jù)悉，從上線至今，不到一年時(shí)間已協(xié)助多地警方追回價(jià)值上百億元資產(chǎn)。目前，鏈上天眼Pro2.0版本也在積極開(kāi)發(fā)中，未來(lái)在協(xié)助警方偵破加密貨幣相關(guān)案件時(shí)將更加高效有力。

不僅是打造工具協(xié)助警方維護(hù)行業(yè)安全，歐科云鏈還積極參與推動(dòng)行業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)的建立，為各地警方科普區(qū)塊鏈技術(shù)，協(xié)助提高一線辦案人員的業(yè)務(wù)能力。

去年9月，歐科云鏈還與百度、奇虎、小米等公司共同參與制定區(qū)塊鏈行業(yè)應(yīng)用反洗錢(qián)標(biāo)準(zhǔn)，助力公檢法機(jī)關(guān)進(jìn)行虛擬貨幣相關(guān)案件的審查司法。

6月10日，歐科云鏈鏈上天眼團(tuán)隊(duì)走進(jìn)全國(guó)最大民警自主在線學(xué)習(xí)聯(lián)播平臺(tái)，開(kāi)展了以“鏈上天眼實(shí)戰(zhàn)：數(shù)字貨幣監(jiān)管及犯罪分析”為主題的培訓(xùn)活動(dòng)，對(duì)全球及國(guó)內(nèi)的加密貨幣犯罪趨勢(shì)、監(jiān)管形勢(shì)進(jìn)行了深入剖析，深化了辦案人員對(duì)于加密貨幣的認(rèn)知，并通過(guò)實(shí)戰(zhàn)案例分享，展示了鏈上天眼產(chǎn)品在加密貨幣案件偵破中的豐富功能、具體應(yīng)用與多種技偵戰(zhàn)法。

隨著行業(yè)的不斷前進(jìn)，歐科云鏈旗下的數(shù)據(jù)工具已經(jīng)多次迭代進(jìn)化，從一個(gè)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)查詢工具，逐步延伸至鏈上追蹤、反洗錢(qián)、投資分析等全方位服務(wù)工具，此類(lèi)產(chǎn)品的推廣普及，不僅將協(xié)助執(zhí)法機(jī)構(gòu)有效保護(hù)人民財(cái)產(chǎn)安全，還對(duì)減少勒索交易、暗網(wǎng)交易、線上賭博、傳銷(xiāo)盤(pán)等惡性事件存在積極意義。此類(lèi)工具對(duì)行業(yè)同樣有著積極的意義，隨著交易信息的不斷透明，整個(gè)行業(yè)距離合規(guī)又近了一步。