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文章來源：區(qū)塊律動

6約7日，美國司法部官員宣布追回向黑客支付的63.7枚比特幣。此前，美國燃油燃氣管道運營商Colonial Pipeline遭到黑客攻擊，被迫支付75枚比特幣的贖金，當時價格約合440萬美元。

FBI表示，發(fā)起攻擊的黑客組織名叫DarkSide，在FBI追蹤的100多宗勒索案中，發(fā)現(xiàn)至少有90家美國企業(yè)被DarkSide攻擊，包括制造商、醫(yī)療提供商。目前勒索軟件攻擊在數(shù)量和嚴重性上都有所增加，而且大多數(shù)付款都沒有被追回。

隨著加密資產(chǎn)交易的愈發(fā)活躍，使用加密貨幣作為支付方式的鏈上非法活動日益猖獗。有數(shù)據(jù)表明，2020年全年，全球加密貨幣相關的犯罪資金總額高達19億美金，盜幣金額達到了5.16億美金。鏈上安全領域，面臨著重大的挑戰(zhàn)。

值得慶幸的是，這一領域并非無人關注。在海外市場，已出現(xiàn) Chainalysis、CipherTrace、Elliptic 等多家企業(yè)，Chainalysis以其強大的技術能力和豐富產(chǎn)品矩陣成為海外這一市場的絕對龍頭。

鏈上安全備受重視 海外產(chǎn)品Chainalysis突圍

鏈上分析工具可以讓執(zhí)法機構深入了解非法所得，不僅僅是定位錢包地址這么簡單，還能監(jiān)控交易、識別犯罪、并讓執(zhí)法人員更容易理解犯罪活動的手段。

以Chainalysis為例，其豐富的產(chǎn)品矩陣可涵蓋鏈上各種活動，包括調(diào)查、檢測、預警等功能，Chainalysis Reactor可追蹤鏈上資金流動，其地址標簽可將現(xiàn)實世界與加密世界的鏈上活動建立關聯(lián)，以便追蹤調(diào)查非法資產(chǎn)流向；Chainalysis KYT則提供了全面的監(jiān)控監(jiān)測功能，還可對高風險交易發(fā)出預警信息；Chainalysis Kryptos 基于 KYC 詳細信息和業(yè)界最可信的區(qū)塊鏈數(shù)據(jù)，為機構用戶提供加密貨幣的完整情況。Chainalysis Data是大數(shù)據(jù)分析平臺，覆蓋多種加密貨幣、匯總數(shù)億個錢包地址。

根據(jù)公開資料，Chainalysis累計從美國政府獲得了1000萬美元訂單，服務對象涵蓋了美國十幾家政府部門，包括懷俄明州銀行監(jiān)管機構、美國執(zhí)法部、美國稅務局、移民局、FBI等政府機構。

作為一款海外產(chǎn)品，Chainalysis已經(jīng)足夠優(yōu)秀。但在國內(nèi)實踐中仍然需要更本土化的中國工具。歐科云鏈旗下的鏈上天眼Pro便是其中的佼佼者，與Chainalysis同樣優(yōu)秀，同時加入了更多的本地化設計。

歐科云鏈作為國內(nèi)誕生最早的區(qū)塊鏈企業(yè)之一，幾年來做了BTC、ETH、BCH、LTC、DASH、USDT、ETC、TRON等多種主流幣種的瀏覽器，通過分布式賬本跑節(jié)點數(shù)據(jù)，構建了世界上最為豐富的區(qū)塊鏈鏈上數(shù)據(jù)庫。近期，重磅上線了區(qū)塊鏈大數(shù)據(jù)工具“鏈上天眼Pro”。

鏈上天眼Pro是歐科云鏈集團基于原有的OKLink區(qū)塊鏈瀏覽器和鏈上天眼，打造出的全球首款"將技偵戰(zhàn)法和區(qū)塊鏈大數(shù)據(jù)進行深度融合的產(chǎn)品"， 具有實踐豐富、標簽庫強大、分析手段靈活、貼合執(zhí)法業(yè)務4大亮點。

此前，鏈上天眼Pro的前身鏈上天眼就以數(shù)據(jù)精準、功能強大、技術先進享譽行業(yè)，曾獲得行業(yè)內(nèi)眾多獎項。經(jīng)過多次迭代，歷時多年進行地址分析、交易溯源、鏈上監(jiān)控、地址標簽庫等方面的大數(shù)據(jù)學習，如今新推出的Pro在鏈上安全領域技術更為純熟。

鏈上天眼Pro：不止是本土化Chainalysis

區(qū)塊鏈網(wǎng)絡賬本數(shù)據(jù)完全公開，所有交易和轉(zhuǎn)賬信息都透明可查。但其匿名性也讓司法機關難以追蹤涉案地址背后的主體，除非該賬戶曾在一些中心化平臺進行過實名登記。

鏈上天眼Pro解決了這一問題，通過該工具，警方在偵辦加密貨幣領域的案件時將涉及違法活動的錢包地址輸入到鏈上天眼Pro中，即可鏈上地址交易行為，建立用戶畫像體系，直接定位涉案地址的交易對手、資產(chǎn)流向，同時調(diào)用地址標簽庫標記過的地址，一旦涉案地址的資產(chǎn)加密資產(chǎn)流經(jīng)加密貨幣相關機構(交易平臺、礦池、C2C等)，與標記過的地址產(chǎn)生關聯(lián)，即可協(xié)助警方查明作惡者。

鏈上天眼Pro還通過情報信息平臺，搜集群眾案件信息，持續(xù)加大鏈上地址標簽的搜集和復核，以便對重點人群重點監(jiān)控。

作為全球第一款融合了技偵戰(zhàn)法的區(qū)塊鏈大數(shù)據(jù)工具，鏈上天眼Pro已成為公檢法機關和監(jiān)管機構偵辦涉幣案件的鏈上數(shù)據(jù)分析“利器”。

從產(chǎn)品來看，鏈上天眼Pro具有4大產(chǎn)品亮點。首先是歐科豐富的實踐經(jīng)驗。依托歐科云鏈集團在行業(yè)近十年的積累，基于集團旗下的OKLink多幣種瀏覽器，鏈上天眼Pro的產(chǎn)品設計在保證數(shù)據(jù)準確、實時的同時，融入了在協(xié)助辦案過程中的偵查實戰(zhàn)經(jīng)驗。

其次是強大的地址標簽庫。鏈上天眼Pro目前地址標簽已超1億個，覆蓋了國內(nèi)外百余家數(shù)字貨幣交易平臺、礦池、錢包等機構，準確率高達99.99%，并且仍在快速更新、擴充。

另外，靈活豐富的專項分析手段也是鏈上天眼Pro的優(yōu)勢，除了提供常規(guī)分析方法外，還內(nèi)置了方便辦案人員靈活使用的專項分析手段，如交易行為特征分析、重點行為監(jiān)控等特色工具，幫助一線人員從不同角度分析案情，極大提高了偵破效率。

更貼合執(zhí)法機關的偵查業(yè)務也是鏈上天眼Pro的優(yōu)勢，通過運用數(shù)據(jù)建模等技術手段，將分析思路和地址標簽數(shù)據(jù)組合碰撞，協(xié)助一線辦案人員發(fā)現(xiàn)一些容易忽略的重要線索。

與Chainalysis相比，歐科云鏈集團立足本土，更加熟悉國內(nèi)生態(tài)與環(huán)境，其標簽庫更有利于國內(nèi)犯罪資金的追查，借助這一工具，公檢法機關和反洗錢機構可以迅速將鏈上地址對應到鏈下實體，并進行相關調(diào)查、取證，追蹤贓幣。

追回百億資產(chǎn)，向世界輸出鏈上安全“中國方案”

盡管過去兩年，全球范圍內(nèi)涉及加密貨幣的相關案件數(shù)量明顯增多。但當執(zhí)法人員擁有并使用正確跟高效的調(diào)查工具時，匿名性不再是他們調(diào)查那些使用加密貨幣交易的犯罪分子的阻礙。

歐科云鏈集團副總裁Blank表示，“鏈上信息錯綜復雜，匯總難度大，僅僅依靠區(qū)塊鏈瀏覽器，在處理一些復雜鏈路時頗為吃力。鏈上天眼Pro只要輸入涉案地址和相關參數(shù)，即可將涉案地址的資金流向、交易對手、發(fā)生過交互鏈接的中心化平臺等線索以圖譜的形式簡潔明了地呈現(xiàn)出來?！?/p>

鏈上天眼Pro通過在加密空間中提供數(shù)據(jù)分析服務，或可建立世界一流的鏈上安全服務公司，并且真正擁有加密的數(shù)據(jù)。這一意義不僅是對歐科而言，更是擁有在加密世界輸出中國方案的戰(zhàn)略意義。

目前已有越來越多的主流企業(yè)開始提供加密服務。對于區(qū)塊鏈行業(yè)來說，中國可以說是全球最注重區(qū)塊鏈等新技術落地的國家，早在2018年，我國就提出要將區(qū)塊鏈與人工智能、量子信息、移動通信、物聯(lián)網(wǎng)一道列為新一代信息技術代表，區(qū)塊鏈被納入新型數(shù)字基礎設施建設的核心技術之一。對鏈上信息的監(jiān)控不僅可有助于保護國內(nèi)人民財產(chǎn)安全，更可有助于我國了解并檢測加密世界的鏈上活動。為中國企業(yè)在加密安全領域占據(jù)先機。

歐科云鏈依托鏈上天眼Pro的“四大優(yōu)勢”，已成為護衛(wèi)行業(yè)安全的重要力量。。

Blank表示：“利用鏈上天眼，歐科云鏈此前已幫助江蘇、上海等多地警方破獲多起加密資產(chǎn)相關案件?！睋?jù)悉，從上線至今，不到一年時間已協(xié)助多地警方追回價值上百億元資產(chǎn)。目前，鏈上天眼Pro2.0版本也在積極開發(fā)中，未來在協(xié)助警方偵破加密貨幣相關案件時將更加高效有力。

不僅是打造工具協(xié)助警方維護行業(yè)安全，歐科云鏈還積極參與推動行業(yè)安全標準的建立，為各地警方科普區(qū)塊鏈技術，協(xié)助提高一線辦案人員的業(yè)務能力。

去年9月，歐科云鏈還與百度、奇虎、小米等公司共同參與制定區(qū)塊鏈行業(yè)應用反洗錢標準，助力公檢法機關進行虛擬貨幣相關案件的審查司法。

6月10日，歐科云鏈鏈上天眼團隊走進全國最大民警自主在線學習聯(lián)播平臺，開展了以“鏈上天眼實戰(zhàn)：數(shù)字貨幣監(jiān)管及犯罪分析”為主題的培訓活動，對全球及國內(nèi)的加密貨幣犯罪趨勢、監(jiān)管形勢進行了深入剖析，深化了辦案人員對于加密貨幣的認知，并通過實戰(zhàn)案例分享，展示了鏈上天眼產(chǎn)品在加密貨幣案件偵破中的豐富功能、具體應用與多種技偵戰(zhàn)法。

隨著行業(yè)的不斷前進，歐科云鏈旗下的數(shù)據(jù)工具已經(jīng)多次迭代進化，從一個基礎數(shù)據(jù)查詢工具，逐步延伸至鏈上追蹤、反洗錢、投資分析等全方位服務工具，此類產(chǎn)品的推廣普及，不僅將協(xié)助執(zhí)法機構有效保護人民財產(chǎn)安全，還對減少勒索交易、暗網(wǎng)交易、線上賭博、傳銷盤等惡性事件存在積極意義。此類工具對行業(yè)同樣有著積極的意義，隨著交易信息的不斷透明，整個行業(yè)距離合規(guī)又近了一步。