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【焦點(diǎn)熱聞】NFT反詐從何做起?學(xué)會(huì)溯源是第一步

2022-07-07 05:50:20 來(lái)源:中國(guó)網(wǎng)科技

2021年以來(lái),天價(jià)作品頻頻出現(xiàn),加上眾多明星入局,NFT開(kāi)始被更多人關(guān)注。據(jù)歐科云鏈鏈上大師數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),截止2022年7月1日,NFT市場(chǎng)規(guī)模已經(jīng)高達(dá)135.59億美元,較2020年同期增長(zhǎng)了400余倍。

但市場(chǎng)繁榮的背后,各類(lèi)詐騙犯罪活動(dòng)也愈加猖獗。如何保證NFT安全,成為市場(chǎng)亟需破解的又一個(gè)難題。


(相關(guān)資料圖)

細(xì)數(shù)常見(jiàn)的NFT騙局,杰倫也中招了

2022年4月1日,周杰倫在社交平臺(tái)發(fā)文稱(chēng),此前獲贈(zèng)的無(wú)聊猿 BAYC #3738 NFT 被盜,并強(qiáng)調(diào)“不是愚人節(jié)玩笑”。此事引發(fā)了人們對(duì) NFT安全及價(jià)值的深層思考,但在火爆的NFT市場(chǎng),像周杰倫的“猴子”被盜事件并非個(gè)案,各種針對(duì)普通投資者的欺詐活動(dòng)正悄然發(fā)生。

NFT溯源杰倫“被盜NFT”

最簡(jiǎn)單的就是打著NFT的幌子誘騙投資者對(duì)某些沒(méi)有價(jià)值的NFT進(jìn)行投資,特別是在“無(wú)聊猿”和“加密朋克”等頭部NFT爆火之后,不法分子推出了大量NFT仿盤(pán),吸引眾多沒(méi)有經(jīng)驗(yàn)和判別能力的投資者購(gòu)買(mǎi)。

MAODAO是一個(gè)業(yè)內(nèi)頗有名氣的元宇宙玩賺公會(huì),此前曾發(fā)布兩批共4000枚以貓為主題的NFT頭像。這些NFT在發(fā)售后熱度十足,24小時(shí)內(nèi)交易量就沖到NFT市場(chǎng)排行榜第七名。

越來(lái)越多的投資者希望趁機(jī)參與其中,但不少人卻因此陷入騙局。有投資者在某NFT交易平臺(tái)上搜索項(xiàng)目關(guān)鍵詞“ReadyPlayerCatNFT”后,找到了正在平臺(tái)上進(jìn)行售賣(mài)的NFT,然后果斷下單購(gòu)買(mǎi)。但很快就發(fā)現(xiàn),他們重金買(mǎi)的“貓”居然都是假的。

該地址沒(méi)有所選“NFT交易記錄”

原來(lái)不法分子下載了原始項(xiàng)目的圖片,然后上傳到交易平臺(tái)生成新的NFT進(jìn)行銷(xiāo)售,并且價(jià)格還比原始項(xiàng)目略低,以此吸引投資者上套。這些虛假項(xiàng)目極具迷惑性,看起來(lái)和官方項(xiàng)目幾乎一模一樣,如果不仔細(xì)辨認(rèn)就很容易中招。

那我們?cè)撊绾畏婪哆@類(lèi)仿盤(pán)詐騙呢?首先可以通過(guò)檢查項(xiàng)目名稱(chēng)、數(shù)量和市值等信息來(lái)做出基本判斷,但更直接的辦法還是核查NFT的地址信息。

基于歐科云鏈鏈上天眼近期上線(xiàn)的NFT溯源功能,我們可以快速便捷地查詢(xún)熱門(mén)NFT項(xiàng)目的地址信息與交易記錄,避免踩到仿盤(pán)NFT項(xiàng)目的深坑。

想象這樣一個(gè)場(chǎng)景,你在某NFT平臺(tái)看中了一只無(wú)聊猿,準(zhǔn)備花重金將其收入囊中。但在購(gòu)買(mǎi)前,你突然靈光一閃,決定通過(guò)鏈上天眼所提供的NFT溯源功能去檢查一下你所中意的NFT地址,結(jié)果卻顯示你所提供的地址出現(xiàn)問(wèn)題,那么你就要小心了,因?yàn)楹芸赡苣阏谠庥鯪FT仿盤(pán)欺詐。

目前,鏈上天眼的“NFT溯源”功能目前已支持BAYC、Otherdeed、Doodles、Moonbirds、Azuki等熱門(mén)NFT項(xiàng)目,未來(lái)將有更多NFT項(xiàng)目被逐步收錄其中。

目前已支持的NFT項(xiàng)目

NFT溯源不僅回溯過(guò)往,更是探尋未來(lái)

除了仿盤(pán)詐騙,不法分子還經(jīng)常通過(guò)“對(duì)敲交易”等手段來(lái)炒作熱度,營(yíng)造NFT項(xiàng)目的虛假繁榮景象,吸引不知情的投資者參與項(xiàng)目。而所謂對(duì)敲交易,簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō)就是自買(mǎi)自賣(mài),通過(guò)使用兩個(gè)或兩個(gè)以上的不同賬戶(hù)反復(fù)交易某一NFT,從而使得該NFT看起來(lái)交易火熱。

識(shí)別這類(lèi)騙局也可以借助歐科云鏈鏈上天眼的NFT溯源功能。我們只要在參與NFT項(xiàng)目投資前,對(duì)該NFT項(xiàng)目過(guò)往的交易記錄進(jìn)行多層回溯,或許就能從中發(fā)現(xiàn)些許貓膩。

而隨著某些NFT項(xiàng)目的價(jià)值持續(xù)上漲,一些不法分子開(kāi)始直接以NFT為作案對(duì)象進(jìn)行盜竊,再到NFT交易市場(chǎng)上轉(zhuǎn)售變現(xiàn)。更有甚者,參照以前傳統(tǒng)實(shí)體藝術(shù)品的洗錢(qián)方式,開(kāi)始利用NFT從事洗錢(qián)等非法活動(dòng)。由于NFT具有轉(zhuǎn)移便捷性,無(wú)需通過(guò)海關(guān)、運(yùn)輸公司等環(huán)節(jié)就能即時(shí)交易,無(wú)論是事前審查還是事后的追查、追贓都更加困難,隱蔽性也更強(qiáng)。

但再隱蔽的犯罪手段也總會(huì)存在破綻。無(wú)論是利用NFT等虛擬資產(chǎn)支付洗錢(qián),還是打著NFT旗號(hào)實(shí)施詐騙,都不能讓犯罪行為真正“隱形”。

NFT溯源地址追蹤

通過(guò)鏈上天眼提供的NFT溯源功能,結(jié)合歐科云鏈海量的鏈上地址標(biāo)簽,可以幫助廣大用戶(hù)在交易投資前洞察NFT過(guò)往歷史,有效防止在不知情的情況下淪為黑客洗錢(qián)的下家,更能快速識(shí)破各類(lèi)欺詐活動(dòng)。畢竟,假的成不了真,再精密的作案手法也無(wú)法經(jīng)受NFT溯源檢驗(yàn)。

NFT溯源,其實(shí)不僅是為了回溯NFT項(xiàng)目的過(guò)往歷史,更是為了預(yù)防潛在的各類(lèi)風(fēng)險(xiǎn),同時(shí)尋找更好的投資機(jī)遇。

所以,你準(zhǔn)備好“溯源”了嗎?

善用鏈上數(shù)據(jù),守護(hù)你我安全

數(shù)字經(jīng)濟(jì)時(shí)代,我們始終在強(qiáng)調(diào)數(shù)據(jù)要素的巨大價(jià)值,但卻時(shí)常忽略鏈上數(shù)據(jù)的存在。

但隨著區(qū)塊鏈技術(shù)賦能實(shí)體經(jīng)濟(jì)的深度和廣度日益提升,加上Web 3.0和元宇宙等前沿概念走向現(xiàn)實(shí),區(qū)塊鏈網(wǎng)絡(luò)中將會(huì)沉淀更豐富、更多元和更具價(jià)值的數(shù)據(jù)。這些鏈上數(shù)據(jù)也將成為未來(lái)全球數(shù)據(jù)要素體系中的重要組成部分。

鏈上數(shù)據(jù)賽道正在興起,市場(chǎng)已出現(xiàn)數(shù)個(gè)獨(dú)角獸企業(yè),以歐科云鏈為代表的一批優(yōu)秀的區(qū)塊鏈大數(shù)據(jù)企業(yè)正在快速發(fā)展。鏈上數(shù)據(jù)的應(yīng)用潛力巨大,NFT溯源只是其中的冰山一角。鏈上數(shù)據(jù)正在協(xié)助公檢法打擊虛擬貨幣犯罪、加速企業(yè)的區(qū)塊鏈應(yīng)用布局,和構(gòu)建全面的區(qū)塊鏈安全生態(tài)等領(lǐng)域發(fā)揮著巨大作用。

如今,鏈上數(shù)據(jù)應(yīng)用正處于爆發(fā)前夜,未來(lái)將會(huì)滲透到數(shù)字生活的方方面面。身處區(qū)塊鏈這個(gè)充滿(mǎn)原生數(shù)據(jù)的行業(yè)中的我們,更應(yīng)重視和善用鏈上數(shù)據(jù),發(fā)掘鏈上數(shù)據(jù)的更大價(jià)值。

(以上圖片由歐科云鏈?zhǔn)跈?quán)中國(guó)網(wǎng)財(cái)經(jīng)使用)

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