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近年來，隨著民間理財(cái)熱情的高漲，理財(cái)產(chǎn)品花樣繁多，讓人如同霧里看花，一些不法分子更是打著理財(cái)、項(xiàng)目投資的旗號(hào)，以高額返利吸引投資者上當(dāng)受騙。

近期，一個(gè)名為鏈城億購的四川投資公司人去樓空，浙江地區(qū)也有不少的投資者蒙受損失。業(yè)內(nèi)人士表示，許多投資者由于缺乏理財(cái)常識(shí)，盲目追求高收益，在看似正規(guī)的理財(cái)項(xiàng)目面前放松警惕，導(dǎo)致上當(dāng)受騙。網(wǎng)絡(luò)理財(cái)市場(chǎng)魚龍混雜，面對(duì)不正常的高收益，投資者一定要保持高度警惕。

投資項(xiàng)目轉(zhuǎn)投數(shù)字貨幣

從開盤價(jià)3.5元跌至7分錢

據(jù)了解，他們都是鏈城億購無人超市的會(huì)員，或通過網(wǎng)絡(luò)或通過朋友介紹，了解到了這個(gè)據(jù)說有很大發(fā)展空間的無人超市投資項(xiàng)目，從而通過投資進(jìn)行返現(xiàn)。.我通過朋友的介紹了解到鏈城億購。”市民邱女士說，.在微信群里面有人介紹鏈城億購，分析未來的前景，喊我們?nèi)ネ顿Y，說投資后每天返利。”

邱女士雖然沒有到過該項(xiàng)目的公司，也沒有見過相關(guān)的工作人員，就連無人超市在哪里也是摸不清楚方向，但還是通過給對(duì)接人微信轉(zhuǎn)賬的方式就成為了項(xiàng)目會(huì)員，并實(shí)現(xiàn)了項(xiàng)目返利。.每天返100多元，利潤還是蠻高的。”邱女士說。

自此，每天通過微信群了解資金動(dòng)態(tài)，并聽講師講課也成為了邱女士的日常。從她加入微信群發(fā)出的鏈城億購會(huì)員招募介紹中記者了解到，加入會(huì)員需要在線上商城消費(fèi)998元成為消費(fèi)商，成為消費(fèi)商后除了能在平臺(tái)購買到物美價(jià)廉的生活用品，還能獲得分享經(jīng)營權(quán)。

同時(shí)，還可以成為平臺(tái)線上商城和線下無人便利店的店主，自己消費(fèi)或者推薦其他人消費(fèi)998元就可以實(shí)現(xiàn)每天返利16元及其他額外提現(xiàn)，自投資之日起連續(xù)返現(xiàn)一年，其中70%都可以提現(xiàn)，剩余的30%以復(fù)消券的形式返還給投資者。

另外，每個(gè)手機(jī)號(hào)碼可以注冊(cè)多個(gè)鏈城億購的賬號(hào)。.我用自己的手機(jī)號(hào)注冊(cè)了3個(gè)鏈城億購的賬號(hào)，一共投了4萬元左右。”邱女士說。剛開始，高額的返利都是每天準(zhǔn)時(shí)到賬。

而在7月9日過后，鏈城億購在沒有通知會(huì)員的情況下，就把平臺(tái)關(guān)閉，APP目前也無法打開。在無法實(shí)現(xiàn)返利后，7月11日，公司推出了一個(gè)所謂BITAX交易所，要求大家轉(zhuǎn)投數(shù)字貨幣。之前累積的復(fù)消券可以轉(zhuǎn)入交易所，每天以千分之五的比例釋放成為ACR數(shù)字貨幣。.開盤價(jià)是3.5元，但是現(xiàn)在已經(jīng)跌成7分錢了。”邱女士說。

記者從網(wǎng)絡(luò)上了解，大部分的投資者都是通過朋友介紹或類似的方式加入其中，投資的金額也是從幾萬元到上百萬元不等。目前，有投資者找到鏈城億購的辦公地址，但是找上門時(shí)現(xiàn)場(chǎng)已經(jīng)人去樓空，投資者紛紛被踢出微信群，拉入黑名單，既聯(lián)系不上對(duì)接人又找不到公司負(fù)責(zé)人。投資者建立維權(quán)微信群，目前可以聯(lián)系到的受害者已達(dá)千人。

高額返利背后或是陷阱

鏈城億購涉3種違法行為

對(duì)于.釣魚理財(cái)網(wǎng)站”引發(fā)的諸多問題，專家表示：一方面，投資者本身要提高風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)和甄別能力;另一方面，相關(guān)部門也應(yīng)加強(qiáng)執(zhí)法力度，嚴(yán)厲打擊這種新型詐騙行為。

記者咨詢相關(guān)專業(yè)律師，律師表示鏈城億購可能涉及到3種違法行為：

一是涉嫌傳銷行為。這個(gè)在以層級(jí)發(fā)展型為主的消費(fèi)返利模式中比較常見，通過直接繳納所謂的會(huì)員費(fèi)、代理費(fèi)、加盟費(fèi)或者認(rèn)購一定金額的商品以及發(fā)展下線推廣業(yè)績，實(shí)質(zhì)已構(gòu)成傳銷行為;

二是涉嫌非法吸收公眾存款的非法集資行為。在高利潤的誘惑下，涌現(xiàn)出大量以投資、盈利為目的的虛假交易，進(jìn)而演變成非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款罪;

三是涉嫌集資詐騙的非法集資行為。一些返利網(wǎng)站及其代理商在非法獲取資金后卷款逃跑，或者故意制造假賬、銷毀賬目、制造崩盤倒閉假象以逃避返還資金和支付報(bào)酬，主觀上具有非法占有為目的，可能因此而涉嫌集資詐騙。

對(duì)此，律師給出兩點(diǎn)建議：第一是向相關(guān)的公安部門報(bào)案，要求追查相關(guān)的款項(xiàng)去向，以及追究可能要承擔(dān)的刑事責(zé)任;第二，如果僅從民事法律關(guān)系上看，那么作為投資者投資的資金遭受損失之后，如果沒有正當(dāng)?shù)睦碛?，作為相關(guān)的收款平臺(tái)，以及運(yùn)營項(xiàng)目的公司還應(yīng)承擔(dān)退還款項(xiàng)甚至可能承擔(dān)被付違約金賠償損失的責(zé)任。