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廣州市公安局公布電信詐騙典型案例

2019-03-22 14:42:28 來源:廣州日?qǐng)?bào)

昨日,廣州市公安局公布2018年打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪“成績單”——偵破電信詐騙案件4086起,日均破案11宗,依法刑事拘留電信詐騙嫌疑人2155名,逮捕電信詐騙嫌疑人1098名,破案、刑事拘留、逮捕數(shù)同比均呈現(xiàn)兩位數(shù)上升。

據(jù)介紹,廣州市“颶風(fēng)2018”打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪專項(xiàng)行動(dòng)考核名列全省第一名。廣州警方在全國率先組建打擊新型犯罪專業(yè)中隊(duì),探索具有廣州特色的“智慧新偵查”模式,形成了專業(yè)研判、專案攻堅(jiān)、專門打擊的“三專”打擊模式。不僅集中了警力資源配備,提高了打擊效能,還有效釋放了派出所警力資源,極大促進(jìn)了涉案資金原路返還工作效率。

據(jù)介紹,根據(jù)廣東省公安廳部署,廣州警方組織開展“颶風(fēng)2018”打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪專項(xiàng)行動(dòng)。創(chuàng)新“專業(yè)隊(duì)打擊專業(yè)犯罪”模式,在全國率先組建打擊新型犯罪專業(yè)中隊(duì),開展專業(yè)化、集成化打擊,探索具有廣州特色的“智慧新偵查”模式,形成了對(duì)新型犯罪特別是電信詐騙犯罪的專業(yè)研判、專案攻堅(jiān)、專門打擊的“三專”打擊模式。

2018年專業(yè)隊(duì)成立以來,對(duì)電信詐騙犯罪掀起一波又一波的打擊攻勢(shì),接連組織了3次具有全省“颶風(fēng)”專案代號(hào)的收網(wǎng)行動(dòng),分別是“颶風(fēng)9號(hào)”“颶風(fēng)11號(hào)”和“颶風(fēng)13號(hào)”專案收網(wǎng)行動(dòng),一舉搗毀18個(gè)窩藏在廣州市、輻射全國范圍的電信詐騙犯罪窩點(diǎn),抓獲犯罪嫌疑人1579人,依法刑事拘留947人,繳獲服務(wù)器32臺(tái)等一批涉案物品。

專業(yè)中隊(duì)的成立,不僅集中了警力資源配備,提高了打擊效能,而且還釋放了派出所的警力資源,為在接處警的第一時(shí)間能夠有足夠警力迅速開展涉案賬號(hào)的查詢、凍結(jié)、止付工作創(chuàng)造了有效條件,切實(shí)為群眾挽回經(jīng)濟(jì)損失,極大促進(jìn)了涉案資金原路返還工作效率。

針對(duì)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的“資金鏈”和“信息鏈”兩個(gè)關(guān)鍵節(jié)點(diǎn),廣州市反詐中心以公安為主導(dǎo),聯(lián)合金融機(jī)構(gòu)、電信運(yùn)營商、互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)共建“反詐專家團(tuán)隊(duì)”,共筑“反詐防火墻”,并進(jìn)一步加大涉詐境外電話的關(guān)口攔截工作,堵截詐騙案件發(fā)生。

據(jù)悉,反詐中心坐擁大數(shù)據(jù)研判的“網(wǎng)中央”,運(yùn)用多個(gè)高科技系統(tǒng)開展多元分析預(yù)警,深度挖掘潛在被騙人群,提前介入綜合開展勸阻工作,日均勸阻安撫潛在被騙群眾700人左右,高峰日超過3000人,勸阻挽回金額不可估量。其中,2018年單筆挽回最高金額的勸阻成績,是勸阻一名女老板,為其挽回450萬元巨額資金。

此外,反詐中心24小時(shí)受理涉及電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的報(bào)警咨詢求助,9家銀行、3家電信運(yùn)營商及多家互聯(lián)網(wǎng)公司派員帶資源帶權(quán)限進(jìn)駐,200多家銀行、50多家第三方支付機(jī)構(gòu)建立了“點(diǎn)對(duì)點(diǎn)”聯(lián)絡(luò)員遠(yuǎn)程協(xié)同,斬?cái)噘Y金鏈。2018年,共查詢涉案銀行賬號(hào)9萬多個(gè)次,止付凍結(jié)銀行賬號(hào)2萬多個(gè),止付凍結(jié)涉案金額5億余元。

典型案例一

冒充合伙人詐騙400萬元 報(bào)警后成功攔截

2019年1月23日16時(shí)15分,反詐中心接到某企業(yè)負(fù)責(zé)人金女士報(bào)警,稱其當(dāng)天下午被人通過微信冒充其生意合伙人要求支付貨款,被騙400萬元。接報(bào)后,反詐中心接警員立即報(bào)送值班民警,并將警情共享到反詐中心值班組長席、花都區(qū)公安分局。由于涉及金額巨大,接警員在上報(bào)的同時(shí),按照警情處置相關(guān)流程,首先采集嫌疑人銀行賬號(hào),值班民警先行與駐點(diǎn)反詐中心的銀行工作人員做好預(yù)警。2分鐘后,事主提供了2個(gè)嫌疑人農(nóng)業(yè)銀行賬號(hào),值班組長推送到反詐中心農(nóng)業(yè)銀行駐點(diǎn)席位。農(nóng)業(yè)銀行工作人員快速反應(yīng),于16時(shí)18分成功止付2個(gè)嫌疑人銀行賬號(hào)余額共400萬元。

此時(shí),事主金女士與接警員仍在通話中,反映其被騙的具體情況:當(dāng)天下午,長期與事主有生意往來的合伙人“微信”主動(dòng)聯(lián)系,要求其支付貨款。由于近期事主確實(shí)通過微信與對(duì)方商談好一個(gè)合作項(xiàng)目,便降低了警惕性,在花都區(qū)某網(wǎng)吧通過網(wǎng)上銀行,分6筆向?qū)Ψ教峁┑?個(gè)農(nóng)業(yè)銀行賬號(hào)轉(zhuǎn)賬共400萬元。轉(zhuǎn)賬后,事主通過微信將網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬記錄截圖發(fā)給對(duì)方,但對(duì)方一直沒有回復(fù),撥打合伙人手機(jī)號(hào)碼核實(shí)后發(fā)現(xiàn)被騙而報(bào)警。

典型案例二

財(cái)務(wù)被假“老板”忽悠轉(zhuǎn)賬 公司損失86萬元

2019年1月10日晚,反詐中心接到越秀區(qū)某公司90后財(cái)務(wù)文員袁女士報(bào)警,稱有人通過QQ冒充其公司老板,催促其轉(zhuǎn)出一筆業(yè)務(wù)退款,導(dǎo)致其公司被騙86萬元。

當(dāng)天下午,袁某在公司固話接到一個(gè)陌生來電,對(duì)方自稱是“華×公司”的職員,稱要聯(lián)系開發(fā)票事宜,加袁某QQ并拉入一個(gè)新的QQ群。群內(nèi)有自稱是袁某公司“葉老板”的人與對(duì)方談了些業(yè)務(wù)合同及轉(zhuǎn)賬方面的事情,并讓袁某聯(lián)系“華×公司”陳總催其轉(zhuǎn)合同款。袁某按“葉老板”指令聯(lián)系對(duì)方,被告知合同款已轉(zhuǎn)到“葉老板”個(gè)人賬戶,“葉老板”通過QQ發(fā)來一張偽造的“華×公司”銀行轉(zhuǎn)賬單。隨后,對(duì)方公司稱業(yè)務(wù)合同需要修改,要求先將86萬元退回。

因?qū)Ψ蕉啻未叽伲巢⑽炊嘞?,便將退款需求轉(zhuǎn)達(dá)給另外一位公司財(cái)務(wù)。該財(cái)務(wù)信以為真,也沒有另行向公司葉老板再次核實(shí),便向?qū)Ψ睫D(zhuǎn)賬86萬元。財(cái)務(wù)轉(zhuǎn)賬過后發(fā)現(xiàn)似有不妥,又在自己公司原有的QQ群里問葉老板,但真正的老板到了晚上才看到信息回復(fù),這才發(fā)現(xiàn)被騙,馬上報(bào)警。

標(biāo)簽: 電信詐騙