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導言：近日，歐科云鏈鏈上天眼團隊走進全國最大民警自主在線學習聯(lián)播平臺，開展了以“鏈上天眼實戰(zhàn)：數(shù)字貨幣監(jiān)管及犯罪分析”為主題的培訓活動，對全球及國內的加密貨幣犯罪趨勢、監(jiān)管形勢進行了深入剖析，深化了辦案人員對于加密貨幣的認知，并通過實戰(zhàn)案例分享，展示了鏈上天眼產品在加密貨幣案件偵破中的豐富功能、具體應用與多種技戰(zhàn)法。

虛擬貨幣犯罪蔓延，中國為全球第二高發(fā)國家

“目前，全球數(shù)字貨幣犯罪案件呈現(xiàn)高發(fā)態(tài)勢。2020年上半年，美國數(shù)字貨幣犯罪相關的金融業(yè)網絡犯罪案大增238%，勒索病毒案件激增900%，加密數(shù)字貨幣交易所的黑客入侵及數(shù)據泄露案件也有所增加?！?/p>

6月10日，鏈上天眼團隊組織了以“鏈上天眼實戰(zhàn)：數(shù)字貨幣監(jiān)管及犯罪分析”為主題的培訓會議。本次培訓會議在全國最大的民警自主在線學習聯(lián)播平臺舉行，平臺在線注冊民警達數(shù)十萬人。在會議中，鏈上天眼團隊專家基于區(qū)塊鏈大數(shù)據，就“全球對數(shù)字資產的探索式監(jiān)管”、“我國法律與數(shù)字貨幣”、“加密貨幣犯罪技偵戰(zhàn)法”等課題展開了詳細講解，并引發(fā)了學員的熱烈討論。

“2020年，中國已成為全球虛擬貨幣犯罪案件第二高發(fā)的國家，虛擬貨幣詐騙已成為金融詐騙的主流，造成人均損失超過13萬元，位居各類金融詐騙犯罪損失金額之首“，專家指出。

區(qū)塊鏈技術宛如一把雙刃劍——催生出區(qū)塊鏈產業(yè)的整體繁榮，又牽引出加密貨幣犯罪、跨境洗錢等問題，給公民的財產安全、國家的金融穩(wěn)定帶來隱患。

一方面，加密貨幣成為詐騙、賭博等違法活動的贓款轉移工具，“2020年北京發(fā)生電信詐騙案35200起，其中四分之一案件的涉案資金通過數(shù)字貨幣進行轉移”。另一方面，加密貨幣跨境洗錢等活動，也威脅到國家的金融穩(wěn)定，“根據2021年1月第三方機構出具的反洗錢研究報告可知從國內向國外交易所流出的資金總量逐漸增多，國內資產通過數(shù)字貨幣外流的現(xiàn)象嚴重”。

如何打擊加密貨幣犯罪、追回“贓幣”，成為一線機關民警面臨的一項“大考”。

加密偵破遇4大難題，鏈上天眼“多管齊下”

目前，加密貨幣犯罪正在呈現(xiàn)出高頻次、多形態(tài)的特點，博彩、理財詐騙、黑客勒索、空氣幣、黃賭毒、“跑分”都開始轉戰(zhàn)鏈上，借助比特幣等加密貨幣進行資產轉移。

一線民警在處理此類加密貨幣犯罪案件中，常常遇到4大難題：

（1）基于區(qū)塊鏈的新型經濟犯罪手段，認知成本較高；

（2）由于區(qū)塊鏈的匿名賬戶體系，背后實體難以鎖定，涉案資金鏈上追蹤難；

（3）鏈上交易信息復雜，調證難；

（4）另外也缺少涉案資產的托管、處置、變現(xiàn)渠道及可出具報告的司法鑒定中心。

這4大難題，增加了一線民警的偵破難度，也掣肘了區(qū)塊鏈行業(yè)的健康發(fā)展。

面對4大難題，鏈上天眼專家從技術出發(fā)，提出了多樣化、極具針對性的解決方案，如“定期進行區(qū)塊鏈基礎知識培訓”、“建立調證平臺”等，并利用OKLink區(qū)塊鏈瀏覽器、鏈上天眼、鏈上天眼Pro等產品，向學員展示了如何利用“區(qū)塊鏈+大數(shù)據”來偵破加密貨幣犯罪案件，尤其是鏈上天眼Pro，引發(fā)了學員的興趣與熱情。

四大優(yōu)勢智慧助警，追回上百億元資產

鏈上天眼Pro是歐科云鏈集團在OKLink區(qū)塊鏈瀏覽器和鏈上天眼的基礎上，推出的全球首個將技偵戰(zhàn)法和區(qū)塊鏈大數(shù)據進行深度融合的產品，也是集團的“殺手級應用”，在區(qū)塊鏈行業(yè)內被譽為“中國版Chainalysis”。

在6月10日的培訓中，鏈上天眼專家指出，相比于傳統(tǒng)的監(jiān)控工具，鏈上天眼Pro具有4大產品優(yōu)勢：

（1）基于強大的多幣種瀏覽器，“區(qū)塊鏈+大數(shù)據”的深度實踐；

（2）常用幣種全方位覆蓋，支持比特幣、泰達幣以及所有的ERC20代幣交易記錄的一站式查詢分析；

（3）建立了上億級別的地址標簽庫，準確率高達99.99%；

（4）貼合偵查實戰(zhàn)業(yè)務，內置了方便辦案人員靈活使用的專項分析手段，將辦案過程中遇到的痛點難點快速打磨成對應產品功能。

培訓中，鏈上天眼專家以鏈上天眼Pro為例，深入淺出地講解了“鏈上地址標簽”、“鏈上資產追蹤”等技術邏輯，并以“傳銷盤案”、“錢包丟失案”講解了鏈上天眼團隊如何利用OKLink多幣種瀏覽器、鏈上天眼Pro協(xié)助警方偵破案件。

以“錢包丟失案”為例，受害人錢包中87枚比特幣被盜，鏈上天眼專家講解道，“通過對受害人錢包地址中87個BTC資金流向的追蹤，我們發(fā)現(xiàn)被盜資金與某交易平臺的12個用戶充值地址發(fā)生了13筆交易，可以去該平臺調證用戶”。

通過交易所調證獲得有效線索，對地址進行追蹤后，鏈上天眼團隊通過資金流向圖，找到了犯罪團伙大筆資金的鏈上歸集地址，并對該地址進行了鏈上監(jiān)控。

2021年2月，警方收到短信，該地址進行了資金轉移，進入了另一交易平臺，隨即緊急聯(lián)系該平臺成功對該筆資金進行了凍結。

目前，鏈上天眼Pro已經協(xié)助內蒙古、四川、陜西、山東、江蘇、上海等27個省市警方偵破了多起加密貨幣犯罪案件，追回上百億元資產，收到多地警方感謝信。

培訓會議結束后，鏈上天眼專家表示，將繼續(xù)加強與一線民警的交流與合作，從區(qū)塊鏈基礎知識培訓、區(qū)塊鏈調證、司法鑒定等多維度發(fā)力，解決加密貨幣犯罪偵破中的痛點，打擊加密犯罪，助力“智慧警務”建設。

(以上圖片由歐科云鏈授權中國網使用)