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         浙江聚力文化發(fā)展股份有限公司

(資料圖片僅供參考)

  根據(jù)中國證監(jiān)會《上市公司獨(dú)立董事規(guī)則》、深圳證券交易所《股票上市規(guī)則》、

《上市公司自律監(jiān)管指引第1號—主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》和聚力文化《公司章程》、

《獨(dú)立董事工作制度》等規(guī)定，我們作為浙江聚力文化發(fā)展股份有限公司（以下簡

稱“公司”）的獨(dú)立董事，對公司2023年7月31日召開的第六屆董事會第六次會議審

議的《關(guān)于聘任副總經(jīng)理、董事會秘書的議案》進(jìn)行了審議，基于我們的獨(dú)立判斷，

經(jīng)認(rèn)真研究，現(xiàn)就上述事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立意見如下：

  一、經(jīng)審閱相關(guān)材料，本次被提名的副總經(jīng)理、董事會秘書候選人不存在《公

司法》、《公司章程》等規(guī)定不得擔(dān)任公司高級管理人員的情形，不存在因涉嫌犯罪

被司法機(jī)關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調(diào)查尚未有明確結(jié)論的情

況，不屬于失信被執(zhí)行人，不存在深圳證券交易所《自律監(jiān)管指引第1號—主板上市

公司規(guī)范運(yùn)作》規(guī)定的不得被提名為高級管理人員的情形。魏曉靜先生的任職資格

符合擔(dān)任上市公司高級管理人員的條件，能夠勝任所聘崗位職責(zé)的要求，符合《公

司法》、

   《自律監(jiān)管指引第1號—主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。

公司董事會本次關(guān)于聘任副總經(jīng)理、董事會秘書的提名、審議和表決程序符合《公

司法》和《公司章程》的規(guī)定。我們同意聘任魏曉靜為公司副總經(jīng)理。

  二、經(jīng)審查，本次被提名的董事會秘書候選人熟悉履職相關(guān)的法律法規(guī)、具備

與崗位要求相適應(yīng)的職業(yè)操守、具備相應(yīng)的專業(yè)勝任能力與從業(yè)經(jīng)驗(yàn)，已取得深圳

證券交易所頒發(fā)的董事會秘書資格證書，不存在不得擔(dān)任上市公司董事會秘書的情

形，符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等規(guī)定的董事會秘書任職條

件。公司董事會本次關(guān)于聘任董事會秘書的提名、審議和表決程序符合《公司法》

和《公司章程》的規(guī)定。我們同意聘任魏曉靜為公司董事會秘書。

              （本頁以下無正文）

（本頁無正文，為聚力文化《獨(dú)立董事關(guān)于聘任副總經(jīng)理、董事會秘書的獨(dú)立意見》

之簽字頁）

 獨(dú)立董事簽字：

           劉梅娟               劉   宇

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