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證券代碼：600382???????證券簡稱：廣東明珠???????公告編號：2023-062

??????????????廣東明珠集團股份有限公司

????本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

(資料圖片)

或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

????本次會議是否有否決議案：無

一、????會議召開和出席情況

(一)???股東大會召開的時間：2023?年?7?月?31?日

(二)???股東大會召開的地點：廣東省興寧市官汕路?99?號本公司技術(shù)中心大樓二

????樓會議室

(三)???出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

份總數(shù)的比例（%）???????????????????????????????????43.6759

(四)???表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。

????本次會議采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，表決方式符合《公司法》

及《公司章程》的規(guī)定。會議由公司董事長黃丙娣女士主持。

(五)???公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

?????二、?????議案審議情況

?????(一)????非累積投票議案

???????審議結(jié)果：通過

?????表決情況：

??????股東類型??????????????同意????????????????????反對??????????????????棄權(quán)

???????????????????票數(shù)????????比例（%）???????票數(shù)????????比例????????票數(shù)????????比例

???????????????????????????????????????????????????（%）?????????????????（%）

???????????A股???343,401,127?99.6596?1,172,888??????0.3404?????????0????0.0000

?????(二)????涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

議案??????????議案名稱??????????????????同意?????????????????????反對????????????????????棄權(quán)

序號???????????????????????????票數(shù)????????比例（%）????????票數(shù)????????比例????????票數(shù)??????比例

??????????????????????????????????????????????????????????????（%）???????????????（%）

?????少注冊資本的議案

?????(三)????關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

?????三分之二以上表決通過。

三、???律師見證情況

律師：肖夢穎、李小龍

????本次股東大會的召集和召開程序、出席會議人員和召集人資格、表決程序和

表決結(jié)果均符合中國法律法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定，合法有效；

本次股東大會通過的決議合法有效。

特此公告。

?????????????????????廣東明珠集團股份有限公司董事會

????上網(wǎng)公告文件

北京市康達（廣州）律師事務(wù)所關(guān)于廣東明珠集團股份有限公司2023年第一次臨

時股東大會的法律意見書

????報備文件

廣東明珠集團股份有限公司?2023?年第一次臨時股東大會決議

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