99热免费,女高潮大叫喷水流白浆,精品老肥婆88AV,美女后入视频,日韩h

盡管加密貨幣市場大盤在跌，但穩(wěn)定幣的市值一直在增加。

截至6月22日，穩(wěn)定幣市值突破了1100億美元歷史大關(guān)，成為流通市值僅次于BTC和ETH的第三大加密貨幣，USDT依然是市值最高的穩(wěn)定幣，流通市值為628億美元，歐科云鏈OKLink數(shù)據(jù)顯示，以太坊和波場(TRON)兩條鏈上的USDT分別為309億和319億美元，排名第二的USDC為243億美元。

穩(wěn)定幣市值在增長的同時，澳大利亞、美國等多國監(jiān)管部門也在緊盯穩(wěn)定幣的監(jiān)管。

相對于BTC、ETH等去中心化發(fā)行的加密貨幣，穩(wěn)定幣有明確的中心化主運(yùn)營主體，另外，穩(wěn)定幣價值與美元錨定，價格相對穩(wěn)定，USDT等穩(wěn)定幣也經(jīng)常成為傳銷、詐騙團(tuán)伙用來作案的工具。

對于穩(wěn)定幣，監(jiān)管部門不僅要關(guān)注運(yùn)營主體的合規(guī)性，還要打擊基于穩(wěn)定幣的相關(guān)犯罪活動。

多國監(jiān)管盯上穩(wěn)定幣

近日，關(guān)于澳大利亞金融監(jiān)管委員會(CFR)攜手六大監(jiān)管機(jī)構(gòu)組建穩(wěn)定幣工作組的消息不斷在各大區(qū)塊鏈媒體上傳播。

澳大利亞金融監(jiān)管委員會CFR對外稱，將澳大利亞競爭和消費(fèi)者委員會、澳大利亞稅務(wù)局以及聯(lián)邦反洗錢和反恐金融機(jī)構(gòu)AUSTRAC也納入工作組，該工作組將持續(xù)探討穩(wěn)定幣的監(jiān)管安排，以及當(dāng)澳大利亞用戶普遍采納穩(wěn)定幣后可能帶來的風(fēng)險和收益。

6月10日，CNBC消息，前美國CFTC主席TimothyMassad呼吁對Tether和穩(wěn)定幣進(jìn)行更多監(jiān)管，他認(rèn)為，“需要一個更好的監(jiān)管框架來監(jiān)管USDT和其他穩(wěn)定幣”。

今年5月底，穩(wěn)定幣市值突破了1000億美元的歷史大關(guān)，在不到一個月的時間里又增發(fā)了100億，截至6月22日，穩(wěn)定幣市值已突破1100億美元。

OKLink數(shù)據(jù)顯示，截至6月22日，基于以太坊發(fā)行的穩(wěn)定幣市值為744.1億美元，其中排名第一的USDT為309億美元，排名第二的USDC為243億美元。另外，基于波場TRC20標(biāo)準(zhǔn)發(fā)行的USDT市值達(dá)到了319億美元，憑借低手續(xù)費(fèi)和轉(zhuǎn)賬速度快的優(yōu)勢，波場成為目前發(fā)行USDT最多的公鏈。

波場成發(fā)行USDT最多的公鏈(圖片來源：OKLink官網(wǎng)截圖)

穩(wěn)定幣市值在不斷擴(kuò)大，如何規(guī)范穩(wěn)定幣流通越來越受各國監(jiān)管部門重視。當(dāng)前對于以USDT為首的穩(wěn)定幣監(jiān)管主要分為兩個層面，一是穩(wěn)定幣發(fā)行方的合規(guī)性，二是打擊基于穩(wěn)定幣的傳銷、詐騙、洗錢等犯罪活動。

穩(wěn)定幣通常與美元錨定，在加密貨幣市場上扮演美元的角色，但并非由美國官方機(jī)構(gòu)美聯(lián)儲發(fā)行，因此，在美國發(fā)行穩(wěn)定幣都必須完成監(jiān)管部門的合規(guī)許可，保證儲備金必須達(dá)到要求。

因為沒有美國的合規(guī)許可，一直以來美國監(jiān)管單位都在以儲備金管理不透明等理由對USDT的發(fā)行主體Tether公司圍追堵截。

盡管Tether多次對外聲稱，公司對外發(fā)布的每一枚USDT都有銀行里的一美元和其他等價物作為支撐，但在美國政府的干預(yù)下，為Tether公司存儲USDT儲備金的多家銀行都曾終止為Tether公司服務(wù)。

今年2月23日，Tether支付1850萬美金的罰款后，與紐約州檢察院達(dá)成了和解，雖然這并不代表Tether絕對安全了，但USDT與監(jiān)管的抗?fàn)帟焊嬉欢温洹?/p>

除了對運(yùn)營主體的合規(guī)要求外，犯罪團(tuán)伙經(jīng)常利用USDT組織傳銷、詐騙、賭博等犯罪活動，監(jiān)管部門始終不敢放松對USDT的管控。

相對于比特幣、ETH等主流加密貨幣，USDT的價格相對穩(wěn)定，在各大交易所均可與市場上大多數(shù)的加密貨幣直接兌換，而且同樣具有匿名性，轉(zhuǎn)賬速度還更快，成為不法交易市場上的流通載體。一些借用加密貨幣作案的犯罪團(tuán)伙通常會鼓勵受害者使用USDT來參與跑分、賭博以及洗錢等活動。

去年9月，惠州警方通報偵破了一起利用USDT網(wǎng)絡(luò)犯罪活動案，犯罪團(tuán)伙利用USDT為境外賭博網(wǎng)站等平臺提供支付通道服務(wù)，同時以高額返傭吸收眾多兼職人員成為“跑分”人員參與洗白這些賭資，經(jīng)查，全國各地“跑分”人員多達(dá)3000余人。

市值在不斷增加，用戶規(guī)模在不斷擴(kuò)大，基于穩(wěn)定幣的各種非法活動層出不窮，這也成為穩(wěn)定幣規(guī)模持續(xù)增長的隱患之一。

加密貨幣案件偵辦難

對于穩(wěn)定幣運(yùn)營主體的合規(guī)性要求，監(jiān)管部門可以直接傳喚運(yùn)營主體進(jìn)行審查，而利用穩(wěn)定幣進(jìn)行非法活動的犯罪團(tuán)伙躲在一串哈希數(shù)據(jù)背后，則常常讓各國警方犯難。

歐科云鏈集團(tuán)副總裁Blank表示，加密貨幣領(lǐng)域的案件偵辦難度相比傳統(tǒng)的經(jīng)濟(jì)犯罪案件確實更高。

他認(rèn)為，普通人認(rèn)識和了解區(qū)塊鏈技術(shù)存在一定的門檻，一些辦案人員對加密貨幣領(lǐng)域的新型經(jīng)濟(jì)犯罪手段了解不多，辦案人員學(xué)習(xí)成本較高；區(qū)塊鏈的匿名賬戶體系讓背后實體難以鎖定，涉案資金鏈上追蹤難；鏈上交易信息復(fù)雜，調(diào)證難；另外也缺少涉案資產(chǎn)的托管、處置、變現(xiàn)渠道及可出具報告的司法鑒定中心，這些難點成為當(dāng)前各地警方偵辦加密貨幣領(lǐng)域新型經(jīng)濟(jì)案件的一大阻礙。

強(qiáng)大的鏈上數(shù)據(jù)分析能力和專業(yè)分析工具是當(dāng)前解決這些困難的主要輔助工具。在美國，包括懷俄明州銀行監(jiān)管機(jī)構(gòu)、美國執(zhí)法部、美國稅務(wù)局、移民局、FBI等政府機(jī)構(gòu)都在使用鏈上數(shù)據(jù)分析工具Chainalysis，重點監(jiān)控異常地址、分析涉案資產(chǎn)的流向，直接定位犯罪實體。

在國內(nèi)，歐科云鏈鏈上天眼Pro也已成為各地警方偵辦加密貨幣領(lǐng)域新型案件的得力幫手，借助其強(qiáng)大的智能分析手段和豐富的地址標(biāo)簽庫，可以提高找到作案人員的效率。據(jù)悉，鏈上天眼Pro已經(jīng)收集了超過1億地址標(biāo)簽，可以直接定位地址背后的主體，準(zhǔn)確率99.9%。

上線至今，鏈上天眼Pro已協(xié)助上海、江蘇、杭州、四川、山西等多地警方追回價值上百億元的資產(chǎn)。

為了豐富地址標(biāo)簽，OKLink還在不斷補(bǔ)充市場上主流項目的區(qū)塊鏈瀏覽器，跑節(jié)點數(shù)據(jù)，標(biāo)記地址。近期OKLink又上線了波長瀏覽器，豐富TRC20標(biāo)準(zhǔn)的USDT以及其他TRC20標(biāo)準(zhǔn)代幣的地址標(biāo)簽，防止犯罪團(tuán)伙利用TRC20標(biāo)準(zhǔn)USDT和其他代幣組織非法活動。

OKLink上線波場瀏覽器(圖片來源：OKLink官網(wǎng)截圖)

打擊加密貨幣領(lǐng)域的新型犯罪維護(hù)行業(yè)安全，歐科云鏈不僅打造鏈上天眼Pro這樣的專業(yè)工具協(xié)助警方辦案，還與各地警方協(xié)作，派出專業(yè)人員為一線辦案民警講解加密貨幣領(lǐng)域的犯罪手段。

近日，歐科云鏈鏈上天眼團(tuán)隊走進(jìn)全國最大民警自主在線學(xué)習(xí)聯(lián)播平臺，開展了以“鏈上天眼實戰(zhàn)：數(shù)字貨幣監(jiān)管及犯罪分析”為主題的培訓(xùn)活動，對全球及國內(nèi)的加密貨幣犯罪趨勢、監(jiān)管形勢進(jìn)行了深入剖析，深化了辦案人員對于加密貨幣的認(rèn)知，并通過實戰(zhàn)案例分享，展示了鏈上天眼產(chǎn)品在加密貨幣案件偵破中的豐富功能、具體應(yīng)用與多種技戰(zhàn)法。

穩(wěn)定幣市值在不斷擴(kuò)大，更需要行業(yè)從業(yè)者和監(jiān)管部門強(qiáng)強(qiáng)協(xié)作，才能更好地將基于穩(wěn)定幣等加密貨幣的相關(guān)犯罪活動扼殺在搖籃里。維護(hù)行業(yè)安全，歐科云鏈集團(tuán)一直在路上。